一、會(huì)議的召集、召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間與地點(diǎn)：黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”） 2023年度股東年會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）于2024年6月13日在黔西花都村鎮(zhèn)銀行二樓會(huì)議室（貴州省畢節(jié)市黔西市文化路）舉行。
?。ǘ┕蓶|出席情況：本行股份總額40000000股，其中有效表決股份總額40000000股，出席本次會(huì)議的股東（代理人）共12人，代表12名股東出席，代表有效表決權(quán)股份38000000股，占本行總有效表決權(quán)股份的95%。
（三）召集情況:本次會(huì)議由本行董事會(huì)召集，吳格董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》（簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄋ模┏鱿闆r：本行在任董事5人，出席5人；本行在任監(jiān)事3人，出席2人。
二、會(huì)議內(nèi)容
(一)報(bào)告事項(xiàng)
1.聽(tīng)取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年關(guān)聯(lián)交易年度工作報(bào)告及2024年工作計(jì)劃》；
2.聽(tīng)取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事2023年度工作履職評(píng)價(jià)報(bào)告》；
3.聽(tīng)取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度審計(jì)報(bào)告》；
4.聽(tīng)取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度主要股東資質(zhì)情況評(píng)估報(bào)告》；
5.聽(tīng)取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度股東會(huì)及董事會(huì)決議落實(shí)情況報(bào)告》；
6.聽(tīng)取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司第一屆監(jiān)事會(huì)更換職工監(jiān)事的報(bào)告》；
(二)審議事項(xiàng)
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度監(jiān)事工作情況報(bào)告》；
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度利潤(rùn)分配方案》；
5.審議《關(guān)于我行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)回遷至貴州省農(nóng)村信用合作聯(lián)社系統(tǒng)的議案》；
6.審議《關(guān)于明確監(jiān)事長(zhǎng)薪酬計(jì)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的議案》；
三、審議事項(xiàng)表決情況
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》
贊成股份38000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度監(jiān)事工作情況報(bào)告》
贊成股份38000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度監(jiān)事工作情況報(bào)告》。
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
贊成股份38000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度利潤(rùn)分配方案》
贊成股份38000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度利潤(rùn)分配方案》。
5.審議《關(guān)于我行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)回遷至貴州省農(nóng)村信用合作聯(lián)社系統(tǒng)的議案》
贊成股份38000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于我行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)回遷至貴州省農(nóng)村信用合作聯(lián)社系統(tǒng)的議案》。
6.審議《關(guān)于明確監(jiān)事長(zhǎng)薪酬計(jì)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的議案》
贊成股份38000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于明確監(jiān)事長(zhǎng)薪酬計(jì)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的議案》。
四、律師見(jiàn)證情況
本次會(huì)議經(jīng)貴州蓮城律師事務(wù)所何鈞律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及本次會(huì)議的表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》等法律法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定，本次年度股東會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會(huì)
2024年6月15日
（一）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間與地點(diǎn)：黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”） 2023年度股東年會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）于2024年6月13日在黔西花都村鎮(zhèn)銀行二樓會(huì)議室（貴州省畢節(jié)市黔西市文化路）舉行。
?。ǘ┕蓶|出席情況：本行股份總額40000000股，其中有效表決股份總額40000000股，出席本次會(huì)議的股東（代理人）共12人，代表12名股東出席，代表有效表決權(quán)股份38000000股，占本行總有效表決權(quán)股份的95%。
（三）召集情況:本次會(huì)議由本行董事會(huì)召集，吳格董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》（簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄋ模┏鱿闆r：本行在任董事5人，出席5人；本行在任監(jiān)事3人，出席2人。
二、會(huì)議內(nèi)容
(一)報(bào)告事項(xiàng)
1.聽(tīng)取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年關(guān)聯(lián)交易年度工作報(bào)告及2024年工作計(jì)劃》；
2.聽(tīng)取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事2023年度工作履職評(píng)價(jià)報(bào)告》；
3.聽(tīng)取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度審計(jì)報(bào)告》；
4.聽(tīng)取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度主要股東資質(zhì)情況評(píng)估報(bào)告》；
5.聽(tīng)取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度股東會(huì)及董事會(huì)決議落實(shí)情況報(bào)告》；
6.聽(tīng)取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司第一屆監(jiān)事會(huì)更換職工監(jiān)事的報(bào)告》；
(二)審議事項(xiàng)
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度監(jiān)事工作情況報(bào)告》；
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度利潤(rùn)分配方案》；
5.審議《關(guān)于我行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)回遷至貴州省農(nóng)村信用合作聯(lián)社系統(tǒng)的議案》；
6.審議《關(guān)于明確監(jiān)事長(zhǎng)薪酬計(jì)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的議案》；
三、審議事項(xiàng)表決情況
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》
贊成股份38000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度監(jiān)事工作情況報(bào)告》
贊成股份38000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度監(jiān)事工作情況報(bào)告》。
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
贊成股份38000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度利潤(rùn)分配方案》
贊成股份38000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度利潤(rùn)分配方案》。
5.審議《關(guān)于我行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)回遷至貴州省農(nóng)村信用合作聯(lián)社系統(tǒng)的議案》
贊成股份38000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于我行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)回遷至貴州省農(nóng)村信用合作聯(lián)社系統(tǒng)的議案》。
6.審議《關(guān)于明確監(jiān)事長(zhǎng)薪酬計(jì)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的議案》
贊成股份38000000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于明確監(jiān)事長(zhǎng)薪酬計(jì)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的議案》。
四、律師見(jiàn)證情況
本次會(huì)議經(jīng)貴州蓮城律師事務(wù)所何鈞律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及本次會(huì)議的表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》等法律法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定，本次年度股東會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會(huì)
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